BigONE 网 OTC 交易开通与使用指南
一、准备工作
在您准备在 BigONE 网进行 OTC（场外交易）之前，务必确保已充分完成以下各项准备工作，以确保交易的顺利进行和资金安全：
- BigONE 账户： 您必须在 BigONE 交易所成功注册一个账户，并且该账户已经通过了 KYC（了解您的客户）身份验证。KYC 验证是参与 BigONE OTC 交易的强制性要求，旨在增强交易平台的合规性，防止洗钱等非法活动，并为用户提供更安全的交易环境。 请务必使用真实有效的个人信息进行注册和验证。
- 资金准备： 您的 BigONE 账户需要拥有充足的数字资产，以便进行购买或出售操作。您可以选择将其他交易所持有的数字资产转移至您的 BigONE 账户，也可以通过法币充值的方式直接在 BigONE 购买所需的数字货币。请仔细核对充值地址和币种，避免因误操作造成资产损失。
- 完成身份验证 (KYC)： 请务必完成 BigONE 交易所要求的 KYC 身份验证流程。不同的 KYC 验证等级通常对应着不同的 OTC 交易额度限制。更高级别的 KYC 验证通常需要提供更多个人信息，例如身份证明文件的扫描件和居住地址证明等。请根据您的交易需求选择合适的 KYC 验证等级。
- 强化安全设置： 为了最大程度地保护您的账户安全，强烈建议您启用谷歌验证器（Google Authenticator）或短信验证等多重身份验证方式。这些二次验证方式能够在您登录账户或进行提币操作时增加额外的安全防护层，有效防止账户被盗用。请妥善保管您的密钥和验证码，并定期检查安全设置。
- 深入了解 OTC 交易规则： 在正式开始 OTC 交易之前，请务必认真阅读并充分理解 BigONE 官方网站上发布的 OTC 交易规则和风险提示。详细了解交易的具体流程、相关手续费用、以及可能存在的潜在风险，例如价格波动风险、交易对手风险等。只有充分了解规则，才能更好地进行风险管理，避免不必要的损失。
二、开通 OTC 交易功能
BigONE 的 OTC（Over-the-Counter，场外交易）功能，出于安全和合规考虑，在默认情况下可能处于关闭状态。用户需要手动激活此功能才能进行点对点的数字资产买卖。启用 OTC 交易功能的具体步骤如下：
- 登录 BigONE 账户： 务必通过官方渠道访问 BigONE 交易所。请仔细验证网址的真实性，避免访问钓鱼网站，造成资产损失。推荐使用可信赖的搜索引擎或直接输入常用网址访问。登录时，请使用您的注册邮箱/手机号以及设定的安全密码。同时，请启用二次验证（2FA），如 Google Authenticator 或短信验证，增强账户安全性。
- 找到 OTC 交易入口： 成功登录后，在BigONE 交易所的用户界面中寻找 OTC 交易的入口。通常，该入口位于导航栏、资产管理中心、或者交易中心等位置。入口的名称可能显示为“OTC 交易”、“场外交易”、“法币交易”或类似的文字。如果难以找到，可以尝试使用网站的搜索功能。
- 阅读并同意协议： 进入 OTC 交易页面后，BigONE 会要求用户阅读并同意相关的服务协议、用户协议、以及风险提示。这些协议详细说明了 OTC 交易的规则、用户的权利和义务，以及潜在的交易风险。务必认真阅读所有条款，特别是关于交易纠纷处理、资金安全保障、以及平台免责声明等内容。只有充分理解并同意这些协议，才能继续开通 OTC 交易功能。
- 开通 OTC 功能： 在仔细阅读并完全理解协议内容后，勾选同意协议的选项，并点击页面上的“开通 OTC 交易”、“立即开通”或者类似的按钮。系统会提示您进行下一步操作。
- 完成身份验证（KYC）： 为了符合监管要求并保障交易安全，BigONE 通常会要求用户完成 KYC（Know Your Customer，了解你的客户）身份验证。如果您尚未完成 KYC 验证，系统会提示您上传身份证明文件，例如身份证、护照、或其他有效的身份证明文件。请按照页面提示，清晰地上传您的身份证明照片，并填写相关的个人信息。提交后，需要等待 BigONE 审核您的身份信息。审核时间可能因用户量和审核流程而有所不同。只有通过 KYC 验证后，才能正常使用 OTC 交易功能。 KYC 验证通常包括身份信息验证、人脸识别等步骤，确保交易的真实性和合规性。
三、使用 OTC 交易
在成功开通 OTC (Over-The-Counter，场外交易) 交易功能后，您便可以开始安全便捷地进行数字资产的买入或卖出操作了。OTC交易允许用户直接与其他用户进行交易，避免了中心化交易所的复杂交易流程，提供了更灵活的交易方式。
- 选择交易类型： 进入 BigONE OTC 交易页面后，首要步骤是根据您的需求选择交易类型。明确您是希望“买入”数字资产（用您的法定货币购买数字货币），还是“卖出”数字资产（将您的数字货币兑换成法定货币）。
- 选择数字资产： 选择您希望交易的具体数字资产。BigONE OTC 交易平台支持多种主流数字货币，例如 USDT（泰达币）、BTC（比特币）、ETH（以太坊）等。选择正确的数字资产至关重要，请仔细核对。
- 选择法币： 选择您希望使用的法定货币。例如 CNY（人民币）、USD（美元）等。您支付或收取的金额将以您选择的法币结算。BigONE 会根据市场汇率进行换算。
- 查看广告列表： 系统会根据您选择的交易类型、数字资产和法币，实时显示当前市场上所有符合条件的买入或卖出广告列表。这些广告由其他的 BigONE 用户根据他们的需求和定价发布。
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选择合适的广告：
仔细评估广告列表中的各项信息，这是确保交易顺利的关键。需要关注的信息包括：
单价
（每个数字货币的价格）、
数量
（广告发布者愿意买入或卖出的数字货币总量）、
付款方式
（例如银行转账、支付宝、微信支付等）、
限额
（允许交易的最低和最高金额）。根据您的实际需求和风险偏好，选择一个信誉良好且价格合理的广告。
- 单价： 比较不同广告的单价，选择最优价格。
- 数量： 确保广告提供的数量满足您的交易需求。
- 付款方式： 选择您方便使用的付款方式。
- 限额： 确保您的交易金额在广告的限额范围内。
- 下单： 点击您选定的广告，系统将引导您进入订单页面。在此页面，输入您想要购买或出售的具体数量。系统会自动根据广告单价计算出您需要支付或收到的总金额。请务必仔细检查输入的数量和计算出的金额。
- 确认订单： 在正式提交订单之前，请务必仔细核对订单页面上的所有信息，包括交易类型、数字资产、数量、单价、总金额、付款方式等。确认所有信息准确无误后，点击“确认下单”按钮。一旦下单，通常无法撤销，请谨慎操作。
- 付款/收款： 根据订单页面提供的详细提示，使用广告发布者指定的付款方式进行付款（如果您是买家）。务必按照指示准确输入收款账户信息和金额。付款完成后，请及时点击“已付款”按钮，通知卖家。如果您是出售数字资产的卖家，请耐心等待买家付款。收到款项后，务必仔细核对款项是否到账，并确认金额与订单一致，然后再点击“确认收款”按钮。
- 释放数字资产： 在您作为卖家确认收款后，BigONE 系统会自动将您出售的数字资产从您的账户中释放给买家。如果您是购买数字资产的买家，在您付款并确认后，卖家确认收款，系统也会自动将数字资产转入您的账户。请注意查收。
- 评价： 交易完成后，您有权对交易对方的整个交易过程进行评价。您的评价将帮助其他用户了解交易对方的信誉和服务质量，从而构建更安全可靠的 OTC 交易环境。请根据您的实际体验，给予客观公正的评价。
四、注意事项
- 选择信誉良好的商家： 在进行 OTC (Over-The-Counter) 交易时，务必选择信誉良好、历史成交量大的商家或平台进行交易。信誉良好的商家通常拥有较高的声誉和完善的风险控制机制，能够有效降低交易过程中潜在的欺诈风险和资金安全问题。您可以参考其他用户的评价、商家的交易历史、以及平台提供的信誉评级等指标来评估商家的信誉度。
- 仔细核对付款信息： 在付款前，请务必进行多次、仔细地核对收款方的账户信息，包括收款人姓名、银行账号、开户银行等关键信息。确保所有信息准确无误，避免因信息错误导致资金转入错误的账户，造成不必要的损失。特别注意，即使是看似细微的差别也可能导致付款失败或资金流失。
- 注意交易限额： 不同的 OTC 交易广告可能设置不同的交易限额，包括最低交易金额和最高交易金额。在发起交易前，请务必仔细阅读并理解广告中的交易限额规定。超出限额的交易可能无法顺利完成，或者需要按照不同的费率进行结算。确保您的交易金额符合广告的要求，以避免不必要的麻烦。
- 及时沟通： 在 OTC 交易过程中，如果遇到任何问题，例如订单异常、付款问题、或对交易条款的疑问等，请及时与交易对方进行沟通。通过及时有效的沟通，可以更快地解决问题，避免误解和纠纷。同时，您也可以通过 BigONE 官方客服渠道寻求专业的帮助和指导，解决您遇到的问题。保留好沟通记录，以便在需要时提供证据。
- 保护个人信息： 务必高度重视个人信息的保护，切勿向任何陌生人透露您的个人敏感信息，例如账户密码、身份证件扫描件、银行卡信息、交易记录等。诈骗分子常常利用这些信息进行非法活动，给您造成巨大的财产损失。请使用安全的网络环境进行交易，并定期更新您的账户密码。
- 谨防诈骗： 务必提高警惕，谨防各种形式的 OTC 交易诈骗行为，例如虚假广告、冒充客服、钓鱼网站等。仔细甄别广告信息的真实性，不要轻易相信高收益的承诺。对于声称是平台客服的联系人，请务必通过官方渠道进行验证，确保其身份的真实性。不要点击不明链接，避免进入钓鱼网站。在交易过程中，保持冷静和理性，避免受到情绪的影响。
五、风险提示
场外交易 (OTC) 提供了便捷的数字资产交易渠道，但也伴随着一系列潜在风险。交易者在参与前务必充分了解并评估这些风险，以便做出明智的决策。
- 交易对手风险： OTC 交易依赖于交易双方的信任。不诚实的交易对手可能拒绝履行交易约定，或提供虚假信息，从而导致资金损失。验证交易对手的信誉至关重要，可以考虑使用信誉良好的中间人服务或托管平台。
- 价格波动风险： 数字资产市场以其高波动性而闻名。在 OTC 交易的执行过程中，价格可能会发生剧烈波动，尤其是在交易量较小或市场流动性不足的情况下。这种波动可能导致买方支付过高的价格，或卖方以低于市场价值的价格出售资产，最终造成损失。建议在交易前设定合理的价格范围，并监控市场动态。
- 法律及合规风险： 数字资产的监管环境在全球范围内仍在不断演变。不同国家和地区对数字资产的交易和使用持有不同的法律立场。在某些司法管辖区，OTC 交易可能受到限制或完全禁止。参与者有责任了解并遵守当地的法律法规，避免触犯法律风险。
- 平台及安全风险： 虽然 OTC 交易通常不依赖于中心化交易所，但在某些情况下，交易平台或中间人服务仍可能存在风险。这些平台可能存在安全漏洞，容易受到黑客攻击，导致数字资产被盗。平台的运营风险（如倒闭或停止服务）也可能影响交易的完成和资产的安全。选择信誉良好且具有强大安全措施的平台至关重要。
郑重提示：在参与任何 OTC 交易之前，请务必进行充分的尽职调查，深入了解所有潜在风险。考虑寻求专业的财务或法律建议，并根据自身的风险承受能力谨慎参与。切勿将所有资金投入数字资产，并采取适当的安全措施保护您的资产。